2022-07-11 村镇银行案转移资金公司是啥背景

7月10日，“河南村镇银行取款难”事件又迎来最新进展，当日晚，河南许昌市公安局发布警情通报称，“近期，公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。案件侦办工作正有序推进。”

警情通报还提到，“经我市公安机关全力侦查，现进一步查明：2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。”

图据“平安许昌”

上海大邦律师事务所高级合伙人游云庭律师在接受天目新闻记者采访时表示，从这个公告的内容分析，里面把吸收资金的行为分了两种，一种叫揽储，另外一种是推销金融产品。如果认定是储蓄的，也就是揽储的部分，是可以根据存款保险条例，50万元以下本金全额赔付的；但如果被认定为金融产品或者理财产品的这部分储户，可能追回资KzsIhf金就会难很多。

河南新财富集团此前报道已经多有涉及，天目新闻记者查询企查查数据，该集团成立于2011年7月19日，法定代表人及实控人为余泽峰，占股80%，公司已于2022年2月10日被注销。该公司法人余泽峰曾签订《建议注销全体投资人承诺书》显示：本企业全体投资人对承诺书的真实性负责，如果违法失信，则由全体投资人承担相应的法律后果和责任，并自愿接受相关行政执法部门的约束和惩戒。目前，KzsIhf公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

工商信息显示，余泽峰关联公司共10家，2家已注销，包含此次涉案的河南新财富，余泽峰在5家企业中担任法定代表人，行业覆盖农业科技、商贸等。

图据企查查

另外，值得注意的是，虽然“君正智达科技有限公司”（下称：君正智达）此前报道亦多有涉及，但“宸钰信息技术有限公司”（下称：宸钰信息）还是首次出现。这两家到底是什么样的公司，引人关注。

宸钰信息的工商信息显示，该公司成立于2018年9月29日，注册资本为500万人民币，法定代表人为杨书有，目前经营状态为存续。经营范围包括计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；数据分析；销售：电子产品、通讯设备。

图据企查查

天目新闻记者拨打企查查上显示的企业电话，该电话尚能拨通，但无人接听。通过微信搜索，该账号显示为“颖颖严选”，疑似是一家卖服饰的微商。天目新闻记者注意到，宸钰信息的500万元注册资本均为认缴，社保参保人数是0，疑似只是一家壳公司。

从宸钰信息的股权穿透图来看，疑似实际控制人是杨书有，认缴金额475万元，持股比例95%。该公司还有另一股东名为杨宁立，认缴金额25万元，持股5%。

图据企查查

杨书有是河南柏青电器设备有限公司的监事，这家公司的法人谢党培在多家新财富关联公司中任职，其中包括曾在河南海佳电器有限公司、襄城圣安鞋业有限公司、许昌信方实业发展有限公司担任高管。

另外，宸钰信息的小股东杨宁立还与河南省一家农商行存在股权关联。资料显示，杨宁立持有南阳正丹商贸有限公司80%股权，而南阳正丹商贸有限公司完全控股的子公司许昌宏鑫纸品有限公司持有河南鄢陵农村商业银行股份有限公司9.43%的股权。而河南鄢陵农村商业银行股份有限公司与吕奕及其背后的河南新财富存在诸多关联。

另外，警情通报中介绍，“以吕奕为首的犯罪团伙……利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设//www.czybx.com立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品”，君正智达的犯罪信息也逐渐浮出水面。

天目新闻记者从此前获取的资料中看到，禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行与上蔡惠民村镇银行的技术服务提供商均为君正智达。天目新闻记者致电君正智达，对方电话已无法接通。

君正智达官网介绍，其系国内领先的智慧银行金融IT方案提供商，2018年成立于深圳，实缴注册资本1.2亿元，2020年因战略调整需要主要办公地迁至北京。然而工商信息显示，君正智达（深圳）科技发展有限公司实缴注册资本仅为5250万人民币，君正智达（北京）科技发展有限公司的实缴注册资本则为0。

图据君正智达官网

今年5月9日，广州大通新能源技术有限公司持有的君正智达（北京）科技发展有限公司6000万股权被禹州市公安局司法冻结，具体原因不明。

图据企查查

君正智www.czybx.com达官网还介绍道，核心管理层和核心技术人员均来自行业内头部上市公司及互联网头部企业。而事实上君正智达的多位历史高管与新财富集团有着千丝万缕的联系。

企查查显示，君正智达历史股东孟飞曾担任禹州市东燕贸易有限公司法人、股东和高管，而这家公司的现法人、高管李中旗、张学良均曾在吕奕控制的开封市兰尉高速公路发展有限公司担任高管。

另外一位君正智达历史高管陈亮，则曾在河南双翼机电产品销售有限公司担任法人、股东、高管，而双翼机电公司的法人王绪松也是新财富集团关系网中的一环。他曾任职襄城圣安鞋业有限公司，该公司历史股东//www.czybx.com吕虎在新财富集团多家公司担任高管。

除此之外，君正智达前法人王永杰也与新财富集团关系密切。王永杰曾在许昌杨利商贸有限公司任职，而该公司的一位高管王鹏冰正是新财富集团关系网络中的一环。王鹏冰在河南博亚天盛贸易有限公司任执行董事兼总经理。这家公司的高管张保发在新财富集团高管张自学的郑州巴尔马电子科技有限公司中任职。

图据企查查

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