2022-07-11 起底删改河南村镇银行数据幕后公司
凤凰网财经讯 7月10日晚间，河南村镇银行“取款难”事件再现重大进展。先是河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，禹州新民生等村镇银行风险处置方案即将公布。随后，河南许昌警方表示，又抓获一批嫌犯。
警方的详细通报显示，经我市公安机关全力侦查，现进一步查明：2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储白熊资讯网和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。近期，公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。案件侦办工作正有序推进。
凤凰网财经《银行财眼》注意到，警方此次通报中首次提及了河南新财富集团的一些违法犯罪细节，包含“删改数据、屏蔽瞒报”。实施此犯罪行为的主体公司“宸钰信息技术有限公司”(以下简称宸钰信息)也是首次被曝光。
凤凰网财经《银行财眼》经查询天眼查发现，河南宸钰信息技术有限公司成立于2018年9月29日，注册资本为500万人民币，法定代表人为杨书有，目前经营状态为存续。经营范围//www.czybx.com包括计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；数据分析；销售：电子产品、通讯设备。注册地址为郑州市金水区花园路62号黄河建工B栋502号。
值得注意的是，宸钰信息的500万注册资本均为认缴，社保参保人数是0，疑似只是一家壳公司。
宸钰信息的社保参保人数是0
而更引人注意的是，该公司的企业联系电话是个手机号码，公司邮箱是qq邮箱。
而凤凰网财经《银白熊资讯网行财眼》在微信上搜索次手机号码，却发现该微信号主人似乎是通过微信视频号卖衣服的。
从宸钰信息的股权穿透图来看，疑似实际控制人是杨书有，认缴金额475万元，持股比白熊资讯网例95%。该公司还有另一股东名为杨宁立，认缴金额25万元，持股5%。
凤凰网财经《银行财眼》查询发现，杨书有是河南柏青电器设备有限公司的监事，这家公司的法人谢党培在多家新财富关联公司中任职，其中包括曾在河南海佳电器有限公司、襄城圣安鞋业有限公司、许昌信方实业发展有限公司担任高管。
另外，宸钰信息的小股东杨宁立还与河南省一家农商行存在股权关联。资料显示，杨宁立持有南阳正丹商贸有限公司80%股权，而南阳正丹商贸有限公司完全控股的子公司许昌宏鑫纸品有限公司持有河南鄢陵农村商业银行股份有限公司9.43%的股权。
而据凤凰网《风暴眼》栏目此前报道，河白熊资讯网南鄢陵农村商业银行股份有限公司与吕奕及其背后的河南新财富亦有联系。
资料显示，河南鄢陵农村商业银行股份有限公司的董事长及法人均为高峰，而高峰同时亦持有开封宋都农村商业银行股份有限公司0.65%的股权。与此同时，开封宋都农村商业银行股份有限公司的董事吕虎在河南新财富的多家公司担任高管。
内容版权声明：除非注明原创否则皆为转载，再次转载请注明出处。
相关文章
-
2024-12-21 萤火虫预售价14.88万元
文：懂车帝原创许博[懂车帝原创产品]12月21日，蔚来汽车正式发布了旗下第三品牌“firefly萤火虫”，该品牌旗下的首款车型——萤火虫也开启了中国市场的预售，预售价为14.88万元，盲订订金为...
2024-12-21 21:37:37萤火虫预售价14.88万元 -
2024-12-22 同学花式整活庆祝朋友考研结束
2025年全国硕士研究生招生考试结束，考场外有同学花式整活拉横幅，庆祝朋友考研结束...
2024-12-22 20:28:07同学花式整活庆祝朋友考研结束 -
-
2024-12-25 《暖春》中的小花被求婚了
【暖春】中的小花被求婚了！现场视频曝光，网友：太甜了！近日，电视剧《暖春》中的小花在拍摄现场被求婚，引起了网友们的热议。现场视频曝光后，更是让众多网友纷纷表示：“太甜了！”据了解，小花在《暖春》中饰演...
2024-12-25 10:05:59《暖春》中的小花被求婚了 -
2024-12-22 专家称叙迎大批难民回国条件不成熟
当地时间21日，卡塔尔驻叙利亚大使馆升起卡塔尔国旗，时隔13年重新向公众开放。△土耳其阿纳多卢通讯社网站报道截图2011年叙利亚内战爆发后，卡塔尔撤回驻叙利亚大使并关闭了驻叙利亚大使馆，此后一直未重新...
2024-12-22 10:33:26专家称叙迎大批难民回国条件不成熟 -
2024-12-21 冬至“饺”好运
冬至，福至！在这特殊的节气里，无论你是在繁华都市为梦奔波，还是于宁静乡村享受岁月；无论你是与家人围炉而聚，还是独自在外拼搏奋斗，都别忘了来一碗热乎乎的饺子。无论你身处何方，来一碗饺子，用刚出锅的滚烫慰...
2024-12-21 15:32:02冬至“饺”好运 -
2024-12-22 雅思组合：奥运夺冠时感觉很不真实
近日，郑思维/黄雅琼接受了《环球体育》的独家专访，采访中他们回顾了奥运夺冠的喜悦，也总结了过去一年的点点滴滴，两人都表示，奥运夺冠有种很不真实的感觉。终于拿到了这枚混双的金牌，可以回想一下当时的那种感...
2024-12-22 21:11:53雅思组合：奥运夺冠时感觉很不真实 -
-
-
2024-12-25 山西实现“县县通高速”
12月25日，汾石高速、浮临高速正式通车运营，山西全省117个县（市、区）全部迈入了“高速时代”。这是山西交通发展史乃至山西改革发展史上具有里程碑意义的一件大事。山西省副省长林红玉出席通车活动并宣布全...
2024-12-25 17:07:35山西实现“县县通高速”
