2023-02-04 记者调查存钱超5万要登记
最近,有网友在社交媒体反应,去银行存现金,因为超过5万元,被要求说明资金来源,还要登记,最后她把存款金额降到5万以内,才顺利办成业务。
那白熊资讯网么银行这样做是否符合规定?所有银行都是这样操作的吗?记者做了走访调查。
相关银行表示,去年年初,对于存取款出台过相应的管理要求,后来暂缓。目前柜面对于存取款超购5万,一般是根据具体情况,自行把握执行尺度,以口头询问居多,如果资金超过30万,才需要填写材料。不过,也有银行表示,即使是存取款5万元以上,也需要登记个人信息、资金来源或用途。
记者了解到,去年中国人民银行、公安部等11部门曾宣布,于2022年www.czybx.com1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,坚决遏制洗钱及相关犯罪蔓延势头,对于存取款的限制和此有关。而根据人民银行的数据,目前我国超5万元人民币现金存取比数//www.czybx.com仅占全部现金存www.czybx.com取的2%左白熊资讯网右,因此对客户办理现金业务影响较小。
综合:浙样红TV 觉悟财经
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