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2023-07-23 西安警方打掉一个“跑分”团伙

日期：2023-07-23 13:11:58 来源：环球网 浏览：570次 栏目：热点

来源：陕西都市快报

近日，在夏季治安打击整治行动中，西安莲湖分局民警经过3天2晚连续作战，成功打掉一个跨渭南蒲城、西安区县等地的10人流窜“跑分”团伙，深挖抓获银行“内鬼”2名。

西安警方打掉一个“跑分”团伙

据了解，一个月前，在西安市局刑侦局与莲aJpRqCTX湖分局共同侦办的一起电信网络诈骗案中，民警发现受害人资金被非法转移，深入调查发现，其中猫腻不小，竟有银行工作人员涉案！

通过进一步研判分析，一条帮助电诈犯罪分子提高账户额度用于“跑分”的犯罪链条浮出水面。在该犯罪链条中，有收卡贩卡的犯罪人员，也有向电诈犯罪分子出售自己账户的"帮信违法"人员，还有违规提额的银行从业者。

调查中，民警发现该团伙骨干成员均为犯罪前科人员，行踪极具反侦查意识，通过某聊天软件，远程指挥“卡农”开卡收卡、组织跑分，落脚地址频繁更换于城中村和民宿。

西安警方打掉一个“跑分”团伙

最终，西安公白熊资讯网安莲湖分局经过一个多月的追踪摸排、调查取证、比对验证，将团伙成员、组织架构、事实证据全部摸清白熊资讯网后，开展集中收网打击，于7月19日凌晨1时将团伙组织者、骨干成员白熊资讯网全部抓获，现场查获作案手机十余部，银行卡20余张。至此，该有组织“跑分”团伙成员全部到案。

目前，该案件正在进一步深挖追赃中。

西安警方打掉一个“跑分”团伙

经民警讯问，银行工作人员陆某对其违法犯罪事实供认不讳。据陆某交代，6月下旬，王某找到他请求其帮助提高一银行账户额度，并承诺事成之后有现金回报。在明aJpRqCTX知这些账户会用于帮助电信网络诈骗分子转移资金的情况下，陆某依然选择为其提高账户额度。而在此后的短短几天内，王某又介绍其他人前来陆某处提额。之后有多名电信网络诈骗受害人的资金转移到这些账户后，被犯罪分子取走。

西安警方打掉一个“跑分”团伙

警方提示：违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大，是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节。银行作为开卡、审核的重要部门更加应该严格把关、守住底线，在发现涉嫌洗钱的犯罪分子时应当第一时间向当地公安机关举报。

来源：西安莲湖公安

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