2023-08-13 《孤注一掷》揭境外诈骗工厂内幕

来源 | 普陀检察

加入一个要钱有钱

要尊重有尊重的团队

并为团队的发展出一份力

本应是一件好事

但当你误入歧途

加入诈骗团伙

……

电影《孤注一掷》

揭开境外诈骗工厂的骇人内幕

金钱和血泪

而现实往往比电影更加残酷

近日，经上海市普陀区检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处卢某乙等6人有期徒刑五年七个月至三年七个月年不等，各并处罚金。至此，一场持续三年多的追踪落下帷幕，一个长期盘踞在境外，成员近百人的诈骗团伙基本被连根拔除。

01

“高薪报酬”的真相

2019年6月，卢某乙经堂弟卢某甲劝说，前往境外工作，抵达后便被安排住进了豪华大别墅。第二天，通过“入职白熊资讯网培训”，卢某乙对堂弟卢某甲的这家“公司”有了深入的了解。

“公司”有专人负责在各大社交平台注册账号、养号，业务员拿着养好的账号按照话术单在各大社交平台上找人聊天、培养感情，再进一步推荐软件让对方投注。软件是由“公司”自行开发的，技术人员可以控制平台的涨跌，一般先让对方获利一两次，等对方追加投入后，由组长等“公司高层”判断时机，采取控制涨跌或不让对方提现的方式诈骗钱财，然后切断与被害人有关的一切联系。为了躲避打击，该软件还经常www.czybx.com变换名称及图标。

明知自己堂弟的“公司”涉嫌诈骗犯罪，但面对丰厚的工资，卢某乙还是留下来当上了财务，卢某甲给了他一张银行卡，诈骗所得钱款经过“水房”洗过后就会打到这张卡上，由卢某乙结算工资、给大家的工作手机充话费。

02

团伙如何快速扩张

该诈骗团伙最初只有十几人，为了迅速扩张，又以“高薪、工作轻松”等为幌子，在各大社交平台招聘业务员，瞄准涉世不深、怀揣“淘金梦”的年轻人，由“公司”支付路费，出钱安排他们住宿、娱乐，一番拉拢后再进行培训。

也有少部分人拒绝入职，“公司”就会要求他们返还机票、住宿等费用，夸大甚至虚构出各项高额的娱乐花销，勒令他们进行赔偿，强制他们留下。

“入职”后，身份证件、手机都要被“统一保管”，且会受到专人严格监视，如果不服从安排或者“业绩”没有达标，就会被要求加班、做俯卧撑、关在房间里。许多人由于出国时办理的是短期旅游签证，签证过期成为黑户还要受到当地的处罚，于是只能留在“公司”，听凭摆布。

03

近百人的团伙

如何准确认定，追捕追诉

该犯罪集团成员多达近百人，团伙内部层级多，“老板”即主犯卢某甲下设财务、总监、代理、组长、督查、业务员等职务，还有厨师、修理手机等内勤人员，成员间均以绰号相称，迷惑性、隐蔽性强。

2020年初，主犯卢某甲及40余名团伙成员到案后，该诈骗集团又经历了重组，集团架构和人员关系愈加复杂，再加上嫌疑人分批到案，成员之间有可能串供，互相包庇，避重就轻，这给证据收集和提出精准量刑建议带来很大困难。

如何尽快将诈骗集团一网打尽？怎样区分团伙中各成员的作用，精准认定骨干成员与一般业务员？

办案过程中，普陀区检察院落实以证据为核心的刑事指控要求，引导公安机关高效推进侦查取证和证据审查工作。

侦查阶段

普陀区检察院依法提前介入，持续跟进引导公安机关逐人进行准确细致的讯问、辨认，全面调取涉案人员出入境记录白熊资讯网，收集了大量书证，查明了各涉案人员的在职时间、地位层级、工作内容、违法所得、前科劣迹等。这些证据也成为能够准确打击犯罪的关键。

调取的涉案人员出入境记录

审查起诉环节

检察官办案组将重点放在审查有疑问的证据材料上，组织同案人员进行指证、辨认，成功瓦解犯罪嫌疑人之间的“攻守同盟”。

办案进程更加深入

随着办案进程的深入，线索深挖，更多嫌疑人陆续到案，为了统一法律适用，实现全案量刑均衡，罚当其罪，检察官办案组制作可视化表格，一览式梳理每名涉案人员的有关证据信息，提高办案的进度、精度，在审查起诉阶段5个工作日就完成对13名被告人的审结。此外，通过全面审查全案证据，检察官又深挖出19名遗漏的同案人员，并依法白熊资讯网追诉。

反诈阵线上

我们都是同盟——

不要轻信网上的高薪招www.czybx.com聘信息

不要轻易转账

不要相信天上会掉馅饼

内容版权声明：除非注明原创否则皆为转载，再次转载请注明出处。

文章标题: 2023-08-13 《孤注一掷》揭境外诈骗工厂内幕

文章地址: www.czybx.com/redian/276238.html