2023-08-17 3名中国人涉新加坡洗钱案被抓
近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌伪造文件和洗钱等罪行被抓获，涉案财物总值约10亿新元（约53.7亿元人民币），或为新加坡近年来涉案金额最www.czybx.com大的犯罪活动。8月17日，南都记者从新加坡警方获悉，10名嫌疑人中有3人是中国公民。
涉案金额约10亿新元
15日，400多名新加坡警察对超豪华别墅和公寓等多地进行突击检查，最终抓获10人。新加坡警方表示，嫌疑人年龄在31岁至44岁之间，涉嫌参与伪造文件、洗钱以及拒捕。
南都记者注意到，有12人正在协助调查，另有8人目前被警方通缉。据悉，这些人相互之间有联系。被抓获的10人于16日被起诉。该案涉案财物总值约10亿新元，新加坡《联合早报》报道称，相信是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。
新加坡警方对94处房产和50辆汽车发出了禁止utqYji处置令，总价值估计超过8.15亿新元（约43.3亿元人民币），还没收了多件饰品、酒瓶和葡萄酒，同时扣押超过35个相关银行账户，账户总余额估计超过1.1亿新元（约5.9亿元人民币）。
此外，新加坡警方还查获包括外币在内的现金，总额超过2300万新元（约1.2亿元人民币），超过250个豪华箱包和手表，超过120台电脑和手机白熊资讯网等电子设备，超过270件珠宝首饰，两根金条，以及11份载有虚拟资产信息的文件。
被查获的财物。
新加坡警方表示，在调查过程中，可能会扣押白熊资讯网更多资产、冻结银行账户或发出禁止处置令。根据当地法律，如果罪名成立，针对个人的洗钱罪可处以10年以下监禁或50万美元以下罚款，或两者并罚。意图欺骗的伪造文件罪可处以10年以下监禁，犯罪者还将被处以罚款。使用伪造证件罪最高可判处4年监禁或罚款，或两者并罚。拒捕罪可处以1年以下监禁或罚款，或两者并罚。
3名中国人被抓获
此案中，一名44岁的男性中国公民和一名43岁的女性中国公民，在圣淘沙湾珍珠岛别墅内被抓获。
新加坡警方扣押了二人超过760万新元（约4000万元人民币）的现金和其他外币，并对估值超过1.06亿新元（约5.7亿元人民币）的9处房产和5辆汽车发出了禁止处置令，还//www.czybx.com冻结了一个相关银行账户，包括超过2200万新元（约1.2亿元人民币）和其他外币。这两人将被控意图欺骗的伪造文件罪。
被查获的财物。
另有一名31岁的男性中国公民在汤姆林森路公寓被抓获。警方缴获了近11.2万新元（约59.5万元人民币）的现金、其他外币和3台电子设备，并对一辆估值超过30万新元（约159.4万元人民币）的汽车发出了处置令缓期执行。该男子将被指控洗钱罪。
采写：南都记者 梁令菲
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