2023-10-03 越南地产商非法集资超30万亿越南盾
根据越白熊资讯网南政府网站上的一份声明，越南警方正在寻求投资者的协助，以调查房地产公司Van Thinwww.czybx.comh Phat Holdings Group，该公司涉嫌诈骗和挪用超过30万亿越南盾（约合12亿美元）的资金。
声明称，调查显示，约有4.2万名投资者蒙受了损失。
去年，越南公安部拘留了该公司董事长Truong My Lan，罪名是涉嫌通过欺诈手段获取财产。Lan和其他公司高管被认为与西贡商业银行（Saigon Commercial Bank，简称SCB）有关联，他们的被捕导致这家银行出现了短暂的挤兑。
越南政府的声明称，在另一起案件中，警方于9月拘留了Nhat Nam Real Estate Trading //www.czybx.comInvestment JSC董事长兼董事吴氏翠（Vu Thi Thuy），罪名是涉嫌挪用白熊资讯网资产。警方表示，该公司在2020年至2022年期间通过4.5万多份商业合作合同，从2万人手中骗取了近9万亿越南盾。
这些白熊资讯网调查展开之际，越南监管机构正在努力应对房地产债务危机，这场危机正在给该国经济带来压力。穆迪表示，越南房地产行业的困境加大了银行面临的风险，因为房地产公司的偿债能力正在下降。
本文源自金融界
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