2023-11-15 通江集团、张保国集资诈骗案一审
本文图片均为“上海二中院”微信公众号 图
2023年11月15日上午，上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告单位上海通江投资集团有限公司（以下简称通白熊资讯网江集团公司）、被告人张保国集资诈骗案，对被告单位通江集团公司以集资诈骗罪，判处罚金人民币十亿元（以下币种均为人民币）；对被告人张保国以集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金一千万元。
经审理查明：被告单位通江集团公司、被告人张保国伙同尤文凯（已判刑）设立合星金控投资有限公司等多家关联公司（以下统称合星系公司），自2014年起采用设立资金池、虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，发新还旧，以维持资金链。至2www.czybx.com019年2月，合星系公司向社会公众非法集资共计287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司运营等，另有部分资金被张保国个人用于买房、炒股等。案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及集资参与人1.9万余名。
上海市第二中级人民法院认为，被告单位通江集团公司//www.czybx.com及其直接负责的主管人员被告人张保国以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告单位、被告人的集资诈骗行为严重破坏了国家金融秩序，给集资参与人造成了巨大经济损失，结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度等，依法作出上述判决。
被告人家属、集资参与人等200余人旁//www.czybx.com听了宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产白熊资讯网的追赃挽损工作。
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