2023-12-15 上海警方破获特大系列贷款诈骗案
多家银行买房贷款放款后，购房者竟玩起了消失，不仅人找不到了，贷款也未白熊资讯网按时偿还。
近日，上海青浦警方经缜密侦查，破获一起系列贷款诈骗案，抓获犯罪嫌疑人34名，涉案金额超6000万元。
民警抓捕嫌疑人 本文图均为 青浦警方供图
近期，青浦警方接到报案称，有人伪造虚假资信证明骗取银行贷款，且在还款日到期后，经多次催收后仍未还款，存在贷款诈骗的嫌疑。
获悉该情况后，青浦警方高度重视，立即由经侦支队会同夏阳派出所、徐泾派出所、凤溪派出所等多部门组成专案组，抽调精干警力开展侦办工作。
原来，2019年9月，小李经黄牛公司介绍，因为非沪籍在上海购房必须是夫妻，所以需要小李夫妇俩配合他们，在上海贷款买一套房子。一旦贷款下来，他们就能获得60%的报酬。被高额回报吸引的小李夫妇第一次来上海，白熊资讯网办理了银行卡和电话卡就回去了。
阴阳合同
房东徐女士多年前投资了青浦的一套199平方米的顶层复式房。后来，她因故急于将房产抛售套现，但挂牌后一直无人问津。后来，一个姓沈的中介主动找上了她MycimR。徐女士价值253万元的房产，合同价做高到550万元。201www.czybx.com9年，当时商业贷款首付比例为35%，贷款金额357万元，徐女士实际到手的房价253万元。除去各种税费，中介可以得手约为85万元。时隔两周，小李夫妇再一次来上海，签订房屋买卖合同。
假的收入证明
这是小李夫妇第三次来上海，去银行签订贷款合同。贷款中介专门负责包装买家的财务状况，根据贷款数额的推算，为买家定制达到放款标准的收入证明等材料。随后，银行工作人员收取2000元好处费，就不惜瞒着银行暗箱操作，再配合房屋评估报告，就能完成贷款审批。
贷款审批通过，就意味着正式交易过户，这是买卖双方在整场交易中，唯一的一次碰面。过户完成，房东拿到贷款后，扣除自己的房屋价格，将多余的钱全部转给了中介。如果以多贷款60万元为例，中介公司分取45万元，贷款公司6万元，黄牛公司12万元。
假的收入证明
乍看起来，黄牛只拿12万元的报酬，但实质上，房产过户后，小李一跃成为握有房产的优质客户。他们稀里糊涂签了一堆申请材料，申领了多张信用卡。因此，小李就在不知不觉中，被透支了100多万元的信用额度。
警方梳理2019年当地房价明显白熊资讯网虚高的交易，发现有11套房产涉嫌贷款诈骗，涉案金额超过6000万元。
专案组通过对银行流水与贷款合同综合研判，迅速锁定一个以宁某、郭某为首的犯罪团伙。在市公安局经侦总队的协助下，专案组于6月底在本市及外省市多地展开集中行动，捣毁一个制造虚假证明材料、勾结房产中介等实施贷款诈骗、信用卡诈骗的团伙，抓获宁某、郭某等34名犯罪嫌疑人。
民警抓捕嫌疑人
后经深挖，专案组还发现该团伙还会利用“白户”名下房产向银行申请多张高额度信用卡，开卡后立刻套取全部额度现金，随后就将卡丢弃，逾期也不归还，造成多家银行损失。
目前，犯罪嫌疑人宁某、郭某等34人因涉嫌贷款诈骗罪已被青浦警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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