2023-12-15 上海警方破获特大系列贷款诈骗案
多家银行买房贷款放款后，购房//www.czybx.com者竟玩起了消失，不仅人找不到了，贷款也未按时偿还。
近日，上海青浦警方经缜密侦查，破获一起系列贷款诈骗案，抓获犯罪嫌疑人34名，涉案金额超6000万元。
民警抓捕嫌疑人 本文图均为 青浦警方供图
近期，青浦警方接到报案称，有人伪造虚假资信证明骗取银行贷款，且在还款日到期后，经白熊资讯网多次催收后仍未还款，存在贷款诈骗的嫌疑。
获悉该情况后，青浦警方高度重视，立即由经侦支队会同夏阳派出所、徐泾派出所、凤溪派出所等多部门组成专案组，抽调精干警力开展侦办工作。
原来，2019年9月，小李经黄牛公司介绍，因为非沪籍在上海购房必须leQdgdl是夫妻，所以需要小李夫妇俩配合他们，在上海贷款买一套房子。一旦贷款下来，他们就能获得60%的报酬。被高额回报吸引的小李夫妇第一次来上海，办理了银行卡和电话卡就回去了。
阴阳合同
房东徐女士多年前投资了青浦的一套199平方米的顶层复式房。后来，她因故急于将房产抛售套现，但挂牌后一直无人问津。后来，一个姓沈的中介主动找上了她。徐女士价值253万元的房产，合同价做高到550万元。2019年，当时商业贷款首付比例为35%，贷款金额357万元，徐女士实际到手的房价253万元。除去各种税费，中介可以得手约为85万元。时隔两周，小李夫妇再一次来上海，签订房屋买卖合同。
假的收入证明
这是小李夫妇第三次来上海，去银行签订贷款合同。贷款中介专门负责包装买家的财务状况，根据贷款数额的推算，为买家定制达到放款标准的收入证明等材料。随后，银行工作人员收取2000元好处费，就不惜瞒着银行暗箱操作，再配合房屋评估报告，就能完成贷款审批。
贷款审批通过，就意味着正式交易过户，这是买卖双方在整场交易中，唯一的一次碰面。过户完成，房东拿到贷款后，扣除自己的房屋价格，将多余的钱全部转给了中介。如果以多贷款60万元为例，中介公司分取45万元，贷款公司6万元，黄牛公司12万元。
假的收入证//www.czybx.com明
乍看起来，黄牛只拿12万元的报酬，但实质上，房产过户后，小李一跃成为握有房产的优质客户。他们稀里糊涂签了一堆申请材料，申领了多张信用卡。因此，小李就在不知不觉中，被透支了100多万元的信用额度。
警方梳理2019年当地房价明显虚高的交易，发现有11套房产涉嫌贷款诈骗，涉案金额超过6000万元。
专案组通过对银行流水与贷款合同综合研判，迅速锁定一个以宁某、郭某为首的犯罪团伙。在市公安局经侦总队的协助下，专案组于6月底在本市及外省市多地展开集中行动，捣毁一个制造虚假证明材料、勾结房产中介等实施贷款诈骗、信用卡诈骗的团伙，抓获宁某、郭某等34名犯罪嫌疑人。
民警抓捕嫌疑人
后经深挖，专案组还发现该团伙还会利用“白户”名下房产向银行申请多张高额度信用卡，开卡后立刻套取全部额度现金，随后就将卡丢弃，逾期也不归还，造成多家银行损失。
目前，犯罪嫌疑人宁某、郭某等34人因涉嫌贷款诈骗白熊资讯网罪已被青浦警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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