2024-01-19 鼎益丰曾被监管点名存非法集资风险

图片来自香港鼎益丰国际控股集团官网

身处兑付风波、曾被地方监管部门点名存在非法集资风险的鼎益丰控股集团近期股价暴跌，董事会称不知悉导致有关下跌的任何原因。

1月19日，白熊资讯网鼎益丰控股集团国际有限公司（鼎益丰控股，00612.HK）股价收跌15.9www.czybx.com7%，报1港元/股。鼎益丰控股股价自2022年年中以来就处于下跌趋势中，而此轮暴跌行情始于1月10日，当日开盘价为1.75港元，收盘价为1.61港元，跌幅达到8%；1月16日跌幅达到32.84%，1月17日最低曾触及0.65港元。

在股价暴跌后，鼎益丰控股集团于1月17日发布澄清公告称，董事会注意到，近期若干媒体提及一份日期为2024年1月10日据称由“鼎益丰国际资产管理集团”发布的“全体投资者重大利好通知”，鼎益丰控股集团的股价于发布前述利好通知后大幅下跌；及鼎益丰控股在以下几方面的可疑商业行为：承诺因申请于国际数字资产交易所上市而可带来巨额回报；禁止投资者于1月至9月期间撤回其投资；承诺分红回报率；及承诺满10年者保底增值20倍。

鼎益丰控股集团董事会声明，上述利好通知并非由该公司发布。董事会亦声明，据其所知、所悉及所信，所谓利好通知的发布者（即“鼎益丰国际资产管理集团”）并非该公司的附属公司或联属公司，而媒体所指的可疑商业行为与该公司、其附属公司或联属公司并无任何关系。董事会亦注意到，于香港联合交易所有限公司买卖的该公司股份的价格近期出现大幅下跌。据董事会所知、所悉及所信，其并不知悉导致有关下跌的任何原因。

证券时报近日报道称，早在去年8月就已传出鼎益丰出现兑付危机，并提及鼎益丰1月10日在投资人微信群发布一纸公告，所有投资者封闭8个月不能退出，满10年资产保底增值20倍。

鼎益丰兑付风波之所以受到关注，还与部分投资者的投资资金来源于房地产抵押贷款有关。

据第一财经报道，有投资人用房产抵押贷款投资了鼎益丰。经朋友介绍，该投资人接触到鼎益丰，并在业务员劝说下，加上60%年化收益率的诱惑，向银行抵押了自己在东莞的住宅，并将抵押房产所得贷款和全部积蓄共290万元投资鼎益丰。该投资人还提及，抵押房产进行贷款是鼎益丰业务员出的主意，业务员甚至帮忙介绍贷款中介，并上门进行贷款“一条龙”服务。

董事局主席隋广义号称独创“禅易投资法”

事实上，早在2019年，就曾有媒体报道称，鼎益丰涉嫌市场操控，业绩连年亏损，股价却从2017年5月的0.53港元开始，如火般蹿升，累计涨幅数十倍，暴涨原因不明。

2023年中报显示，鼎益丰控股的第一大股东为隋广义，持股比例为22.26%，其中12.68%通过香港鼎益丰国际控股集团有限公司持有。隋广义与马小秋各持有香港鼎益丰国际控股有限公司50%权益。

隋广义即是香港鼎益丰国际控股集团董事局主席。据香港鼎益丰国际控股集团官网显示，该集团成立于2011年1月，注册资本5.81亿，号称目前管理资产累计超1000亿港币www.czybx.com，自称“是一家根植于中华优秀文化的大型跨国综合资产管理集团，主要从事金融投行和投资管理业务。集团以隋广义独创的‘东方古典哲学价值投资理论体系’为核心技术，在‘金融+文化’的产业驱动下，采用收购、兼并、资产重组等资本运作方式，为投资者们提供专业的金融特色服务”。

隋广义。图片来自香港鼎益丰国际控股集团官网

官网介绍称，隋广义为东方古典哲学价值投资理论体系创始人，并称隋广义“集商、政、国学研究经历及背景于一身”，独创“禅易投资法”。

官网简历称，隋广义1962年出生于吉林省长春市，1994年出任吉林省敦化市副市长，1990年代末至2010年潜心研究修习东方传统文化并创立“东方古典哲学价值投资理论体系”，2011年南下深圳创立鼎益丰集团有限公司并出任董事长，2015年至2020年出任香港上市公司中国投资基金有限公司（现更名为鼎益丰控股集团国际有限公司）非执行董事、董事会主席，2020年出任香港鼎益丰国际控股集团有限公司董事局主席，2021年出任香港创业集团非执行董事、名誉主席以及华音国际控股有限公司非执行董事、联席主席。

鼎益丰1年内被两次点名：“禅意投资法”存在非法集资风险

值得注意的是，鼎益丰控股曾两次被深圳监管部门点名。

早在2023年2月，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室在深圳市地方金融监督管理局官网发布关于鼎益丰相关业务的风险提示称白熊资讯网，相关部门陆续收到群众关于“鼎益丰理财”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等相关业务咨询。

图片来自深圳市地方金融监督管理局官网

深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室表示，经初步核查，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。据互联网公开信息显示，2019年3月，香港上市公司中国鼎益丰(HK.00612，已更名为“中国投资基金公司”)曾被港交所勒令停牌，香港证监会曾对其开展调查。同时，互联网上与“鼎益丰”相关的“玄学投资”“操纵股价”“非法集资”“圈钱”“骗局”等负面新闻众多。

深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室提示，近年来，部分企业和个人在未经有关部门依法批准的情况下，以“投资理财”“原始股转让”“积分返现”“养老投资”等为名，销售理财产品，具备“非法性”特征；承诺保本付息，按期返利，具备“利诱性”特征；向不特定人群募集资金，具备“社会性”特征。《防范和处置非法集资条例》规定，“因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。”希望广大市民群众提高警惕，增强风险意识，牢记“高收益、高风险”，自觉远离和抵制各类非法集资活动，防止自身合法权益受到侵害。

图片来自深圳市地方金融监督管理局官网

2023年11月，深圳市防范和处置非法集资//www.czybx.com工作专班办公室再次发文称，接到群众反映，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。目前，相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。

2023年12月6日，鼎益丰控股居然就上述风险提示发布了一条澄清公告。

公告称，上述通告中并无指明鼎益丰或其关联主体的法定全称。董事会谨此声明，据其所深知、尽悉及确信，该等通告中所指的鼎益丰或其关联主体并非指该公司或其任何附属公司；深圳市地方金融监督管理局概无就该等通告的内容联络该公司或其任何附属公司（包括于中国成立的附属公司）；及该等通告中所指不法或不当行为（包括但不限于有关吸引投资者认购鼎益丰相关主体的原始股权及期权的指控）并不涉及该公司或其任何附属公司。

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