2024-02-16 香港海关破获历来最大宗洗黑钱案
据香港特区政府新闻网2月16日消息，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿白熊资讯网港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额www.czybx.com计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗//www.czybx.com黑钱案件。7名涉案人士被捕，名下约1.65亿港元资产被海关冻结。香港海关根据情报锁定该疑似清洗黑钱集团并展开财富调查，发现//www.czybx.com该集团以家族式经营，不但在香港开设多间公司和银行户口，更通过中介人招募本地人开设空壳公司和傀儡户口，用以处理疑似犯罪得益。调查发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪得益。该集团以向印度出口珠宝和钻石为由，将诈骗犯罪得益当作货款，藉此将不法资//www.czybx.com金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。
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