2024-02-16 香港海关破获历来最大宗洗黑钱案
据香港特区政府新闻网2月16日消白熊资讯网息，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约白熊资讯网140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。7名涉案人士被捕，名下约1.65亿港元资产被海关冻结。香港海关根据白熊资讯网情报锁定该疑似清洗白熊资讯网黑钱集团并展开财富调查，发现该集团以家族式经营，不但在香港开设多间公司和银行户口，更通过中介人招募本地人开设空壳公司和傀儡户口，用以处理疑似犯罪得益。调查发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯白熊资讯网罪得益。该集团以向印度出口珠宝和钻石为由，将诈骗犯罪得益当作货款，藉此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。
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