2024-02-17 湖北破获特大买卖国家机关证件案

历经半年，抓获犯罪嫌疑人60人，扣押涉案资金1000余万元、作案手机140余部、工商营业执照100余套、对公账户120余个、公司印章等200余个。同时，深挖串并涉及另外15个省线索、共计211人……

近期，湖北省恩施州建始县公安局成功破获一起特大买卖国家机关证件案，打掉一个涉及湖北、广东、广西等5省20余地市的特大买卖国家机关证件的犯罪团伙，摧毁5条“黑灰产业链”，切断了境外犯罪组织的洗钱通道。

2022年11月，建始县公安局刑侦大队办案民警赶赴福建省抓获犯罪嫌疑人李某某，并在其租住的出租房内搜查出作案工具。

深夜抓捕，团伙头目成功落网

2023年2月15日晚上10点3//www.czybx.com5分，热闹了一天的深圳不再像白天那样喧嚣，市中心的一个小区地下停车场里，几名公白熊资讯网安民警严阵以待，一场由建始警方实施的抓捕行动正在展开。

抓捕民警锁定了犯罪嫌疑人的车辆，静静等待嫌疑人的出现。经过2个多小时的蹲守，一名身穿睡衣的男子出现在地下停车场。

“就是他！行动！”就在男子靠近车辆的同时，4名民警迅速出击将其控制。经过多日细致摸排、耐心蹲守，终于将涉嫌买卖国家机关证件罪的犯罪嫌疑人唐某抓获。

面对警方的审讯，唐某一开始并不承认自己的犯罪事实，随着办案民警拿出确凿的证据，唐某才终于松口，如实供述了参与买卖国家机关证件的违法犯罪事实。

“只要找人注册公司，办理工商营业执照等证件，就可以获得几万元的酬劳。”2022年初，在深圳务工的唐某偶然间认识了李某玉，从他那打听到了能快速来钱的“路子”。

唐某认为自己从中发现了“商机”，便找到了同在深圳务工的周某锰、何某波为其收购他人名下的公司资料。很快，该团伙就以为人找临工赚钱为由，找到大量人员注册开设公司，再以低价收购获得公司相关资料信息，随后唐某将相关信息卖给境外，以此从中赚取巨额//www.czybx.com利润。

唐某的顺利落网，让一起特大买卖国家机关证件案件成功打开了突破口。

顺藤摸瓜，特大案件浮出水面

“警察同志，我要报案，我被骗了4千多元……”时间回溯到数月前，一位面露难色的男子前来报案。该男子在某手机棋牌APP进行网络赌博，充值的钱无法进行余额提现，怀疑自己遭遇电信诈骗。

接报后，建始县公安局刑侦大队侦查人员立即展开调查。经过侦查，该男子并未遭遇诈骗，只是因为网络原因，一时出现不能提现的情况。

原以为是一起电信诈骗案，没想到是“虚惊一场”，让人意想不到的是，一起特大网络赌博案露出了冰山一角。民警通过深入分析研判发现，该男子手机里的棋牌APP实为服务器在境外的网络赌博平台，其注册会员超过70万，3个月的赌资就超过43亿元。

该男子手机里的棋牌APP为服务器在境外的网络赌博平台，注册会员超过70万。

办案民警通过分析赌台数据发现，该赌台采取的推广手段类似层级式传销方式，参赌人员遍布在全国各地，且赌台在国内有大量推广代理人员。建始县公安局迅速成立工作专班，2022年6月至9月，专班民警先后赶赴上海、杭州、新疆、陕西等地展开抓捕行动，陆续抓获27名涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人。

通过分析打击赌台代理、查询参赌流水，民警发现参赌人员交易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户。

“我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的犯罪团伙。”专班民警介绍。

原来，这些国内的第三方支付平台，必须要注册公司，通过平台审核后才能与平台合作，进行支付业务。

“这么大的涉案金额，肯定要大量的公司账户在后台进行操作。”专班民警经过深入分析研判，意识到这其中可能隐匿着一条买卖国家机关证件的黑色产业链条。

建始县公安局立即成立涉及买卖国家机关证件案件的专案组，全力开展案件侦破工作，在成功锁定并抓获犯罪嫌疑人唐某后，逐步摸清了该团伙的犯罪特征。

2022年10月，建始县公安局刑侦大队办案民警奔赴上海抓获“2.02买卖国家机关证件专案”犯罪嫌疑人沙某，办案民警现场搜查出涉案赃款。

抽丝剥茧，全力追捕斩断链条

唐某落网后，为斩断该黑色产业链、挤压犯罪生存空间，专案组民警乘胜追击，沿犯罪产业链向下游追踪，争取将该团伙的若干名下线一网打尽。

随着侦查工作的深入推进，专案组民警逐步摸清了涉案人员的组织构架、层级关系和犯罪事实，多名涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人相继进入警方视线，一个以唐某等人为首的买卖公司营业执照、对公银行账户等“八件套”的“黑灰产业链”彻底浮出水面！

唐某及其下线周某锰、何某波等人网罗社会闲散人员注册公司，审批通过并取得公司营业执照白熊资讯网后，再指派注册公司的“法人”前往预约银行开设对公账户。

对公银行账户一旦开设成功，其相应资料、证件、公章便由唐某统一“出售”给境外。每成功交易一笔，唐某便获得大部分利润，剩下的小部分利润分给了周某锰、何某波等同伙。

今年3月，专案组民警先后赴重庆、四川、广西等地抓获57名涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人，打掉收购工商营业执照、公章、财务章等资料的犯罪团伙2个。其中，仅唐某一人通过层级发展的下线就达到42人，涉案的金额达到230余万元。

由于案情复杂，专案组迅速将情况向恩施州公安局刑侦支队汇报，获取更大的支持力度。恩施州公安局刑侦支队按照省公安厅一体化侦查打击工作要求，以全省“雷火2023”专项行动为牵引，由恩施州公安局刑侦支队重案大队牵头负责，指导专案白熊资讯网组对该案进一步“抽丝剥茧”获取线索，务求打深打透。

经州县两级公安机关综合研判发现，全国还存在多个犯罪团伙以上述犯罪手段，为境外犯罪组织洗钱。通过调取梳理相关公司注册信息，专案组精准掌握了一批涉及湖南、贵州、河南、重庆、四川、上海、浙江、安徽、广东等25个省市涉嫌买卖国家机关证据的犯罪线索，并逐一派警赶赴相关省市查实，涉案线索反映的人员均涉嫌买卖国家机关证件罪。

州公安局刑侦支队将该案专报省厅刑侦总队，在公安部五局、省公安厅刑侦总队的大力指导下，通过数月的扩线深挖，8月下旬，该案成功申请发起全国刑侦集群战役。一场打击买卖国家机关证件案的战役由公安部刑侦局发起，在全国范围内打响。

目前，该案涉案犯罪嫌疑人已全部移送检察机关审查起诉。至此，这起买卖国家机关证件案终于画上句号，利剑高悬，等待犯罪嫌疑人的也将是法律的审判。

来源： 湖北长安网

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