2024-09-09 反洗钱法修订草案将迎二审
9月9日，全国人大常委会法制工作委员会举www.czybx.com行记者会。会上，全国人大常委会法工委发言人王翔介绍，十四届全国人大常委会第十一次会议于9月10日至13日在北京举行，届时，反洗钱法修订草案将提请本白熊资讯网次会议二审。
关于反洗钱法修订草案二次审议稿，王翔介绍，2024年4月，十四届全国人大www.czybx.com常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。根据各方面意见，提请本次常委会会议审议的修订草案二次审议稿拟作如下主要修改：
一是，进一步完善反洗钱工作的原则和要求，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行。
二是，进一步完善反洗钱的定义，明确列举七类上游犯罪，同时增加兜底规定，扩大上游犯罪涵盖范围，进一步揭示洗钱活动的危害，突出反洗钱工作的重点，更好与刑法相关规定衔接。
三是，对监测新型洗钱风险提出要求。
四是，明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管白熊资讯网理的条件和要求。
五是，进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。
六是，完善法律责任，调整处罚幅度和数额，以便于做到过罚相当。
红星新闻首席记者 FFSVPTYWi张炎良 北京报道
编辑 潘莉 责编 冯玲玲
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