2022-05-06 研究生跟骗子通话3小时被骗74万
52天，每天22小时蹲守
60张火车票
往返河南和青海格尔木两地30次
100张核酸报告
抓获26名犯罪嫌疑人
涉案流水10亿元
……
这不是一串简单的数字
数字的背后，是民警面对疫情不退缩，越是艰险越向前的坚韧勇毅；是民警不辞辛苦往返两地，越是困难越坚定的忠诚本色；是民警抓捕犯罪嫌疑人时冲锋在前，越是危险越先上的担当使命。
近期，青海省海西州格尔木市公安局白熊资讯网成功打掉一个专门为网络www.czybx.com赌博、电信诈骗提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙，涉案资金流水高达10亿元。
“跑分”本质是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，将电信诈骗团伙、赌博团伙的赃款分流洗白的违法犯罪行为，是犯罪分子诈骗洗白赃款的最后工序。近年来，一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避打击，快速转移诈骗赃款，开发转账汇款白熊资讯网的网络平台，称其为“跑分平台”，并用高额佣金诱惑“跑分”客转账汇款，“跑分”不仅是助纣为虐，也会把自己推进罪恶的深渊。
2021年10月初，格尔木公安局反诈中心接到海西州公安局反诈中心推送的断卡线索。反诈中心线上线下同步展开了分析研判，研判民警历时1个月的艰苦奋战，查证银行交易1万余笔，研判各类账户1000余个，从庞大的资金流和复杂的信息流中梳理出来了一个组织分工明确的跨省“跑分”犯罪团伙。
研判案件是第一步，也是案件的刚刚开始。面对海量数据，办案民警细致梳理该案的人员信息，夜以继日分析www.czybx.com研判该案的3万多条数据流、信息流，同时根据各大银行提供的信息，终于发现这是一个流窜于青海、河南两省之间的“跑分”犯罪团伙。而且，该“跑分”犯罪团伙组织严密、分工明确、手段专业。
因案情重大，格尔木公安局党委高度重视，立即抽调精干警力成立专案组，部署展开统一抓捕行动，以求尽快斩断“跑分”洗钱链条。反诈中心、网安支队、特警支队、大数据中心等局属相关部门展开多警种联合作战，终于摸清了该“跑分”团伙的底数。
该“跑分”团伙的“老板”负责提供“跑分”的平台和客户，“老板”下分4个“跑分”组和若干办卡组，其中办卡组负责提供银行卡，而“跑分”组专门负责“跑分”转账。至此，一个层级清晰、境内外勾结、涉案人员众多的“跑分”犯罪团伙浮出水面。
办案民警坚持打深打透，不放过任何一个犯罪分子，在青海、河南两地多线抓捕迅速展开。随着全面抓捕行动开始，一个组织架构严密，涉案资金巨大的跨省“跑分”犯罪团伙终被团灭，共抓获涉案嫌疑人26人。
据悉，该案是青海公安机关打击“跑分”犯罪团伙涉案成员最多、涉案流水最大、涉案账户最多的特大“跑分”案，此案的成功侦破打击了电信网络诈骗分子的嚣张气焰，斩断了诈骗分子的洗钱利益链，为全国“断卡”行动添了战果、立了www.czybx.com新功。
作者｜法治日报全媒体记者徐鹏
来源： 法治日报
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