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2024-12-03 老板接44元订单竟涉嫌帮人洗钱

日期:2024-12-03 09:04:18 来源:大象新闻 浏览:373次 栏目:热点

老板接44元订单竟涉嫌帮人洗钱

大象新闻记者:旭阳 振环 林林 通讯员:杨历燕 李明伟

濮阳市台前县经营餐馆的赵女士(化名)

前几天遇到了糟心事

11月16日一个新客户加了她微信

正常订餐后

第二天又来下单的白熊资讯同时

竟给赵女士发了病人住院的图片

白熊资讯网支付宝转账两万的截图

声称舅妈生病就医急需用钱

支付宝转账已超限额

请赵女士用她的银行卡帮转个账

老板接44元订单竟涉嫌帮人洗钱

出于好心和维系客户的考虑

赵女士也没多想就答应下来

对方随即分两笔转来了2万多元

让赵女士扣除44块的餐费后

把剩余的转给自gwnoeq己舅妈

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没想到第二天

赵女士支付进货费用时发现

银行卡居白熊资讯网然被冻结了

问询后得知原因是涉嫌转移涉诈资金

她赶紧报了警

虽然案值不高

但接警后的台前县公安却高度紧张

利用外卖订餐诱骗帮忙转账

是最新出现的电诈洗钱手法

隐蔽性强 波及面广

虽然已接到上级公安机关警示信息

但在当地发案还是第一起

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为了阻截犯罪

整个濮阳市公安迅速行动

总结案件手法特征

第一时间联合多部门发出

致全市餐饮业主朋友的反诈公开信

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在公开信www.czybx.com发布的第二天

仅台前县就阻截了5起同类诈骗

几名餐饮从业者接到诈骗分子的电话

订餐后要求帮忙转账

剧本和警方提醒的如出一辙

还有店主特地赶到

骗子提供的送餐地址询问

业主表示根本没有订过餐

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濮阳公安赢得了

和诈骗分子的时间竞跑

同时提醒广大群众

随着国家打击电诈力度加大

境外电诈分子诈骗和洗钱的手段

更加隐蔽 花样翻新

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学习反诈知识 增强防范意识

避免被骗或成为电诈 “工具人”

不仅是在保护我们自己

也是在保护我们平安幸福的大环境

审核:张蕾 闫莹

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文章标题: 2024-12-03 老板接44元订单竟涉嫌帮人洗钱

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