2025-01-04 东莞前首富被罚1000万元
东莞前首富何思模栽了！5年财务造假，虚增收入40亿被罚千万！
在商界风云变幻的舞台上，总有一些故事令人唏嘘不已。近日，东莞前首富何思模因财务造假被罚1000万的消息震惊了业界。这位曾经风光无限的富豪，因连续5年财务造假，虚增收入超过40亿，最终付出了沉重的代价。
何思模，这位东莞的传奇人物，以其卓越的创业精神和商业才能，在商界留下了深刻的印记。然而，他的辉煌背后，却隐藏着不为人知的秘密。据中国证监会调查，何思模在担任易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”）实际控制人期间，组织、指使公司从事虚假贸易业务，虚增营业收入、营业成本及利润总额，严重违反了证券法律法规。
这一财务造假行为并非一朝一夕之功。从2017年至2021年，何思模通过一系列精心设计的虚假贸易业务，使易事特的营业收入、营业成本及利润总额出现了惊人的虚增。据中国证监会披露的数据，这5年间，易事特合计虚增营业收入达40.74亿元，虚增营业成本35.25亿元，虚增利润总额3428.12万元。这一数字令人咋舌，也揭示了何思模财务造假行为的严重性和恶劣影响。
那么，何思模是如何实施这一财务造假行为的呢？根据调查结果，他主要采取了三种方式：一是通过开展虚假贸易业务，二是通过开展具有融资性质的代采业务和代理业务，三是通过开展具有融资性质的数据中心集成业务。这些业务看似正常，实则缺乏商业实质，纯粹是为了虚增收入而设计的。
在开展虚假贸易方面，何思模与一些客户开展没有业务实质的虚假业务。这些业务中的供应商及客户均受www.czybx.com同一控制或由同一方指定，易事特方面未与供应商或客户对接或沟通合同签订、单据、发票等事宜，仅与业务相关控制人对接。部分业务无实物流转及交付，部分业务涉及的货物在虚构的贸易链中循环使用。易事特方面通过安排采购付款和销售回款，形成资金闭环白熊资讯网，从而虚增了营业收入和利润总额。
在开展具有融资性质的代采业务和代理业务方面，何思模利用易事特的资金优势，为客户提供融资服务。在代采业务中，易事特加入到供应商和相白熊资讯网关客户原有的直接购销业务中，但不参与业务涉及产品型号、数量、价格等相关决策，而是向供应商先行垫付货款，bVJzxhJ给客户提供一定账期并按一定比例收取资金使用费。在代理业务中，易事特接受客户委托，代为向客户指定的供应商采购商品并向客户收取通道费用，通过提供融资和代理服务获取固定收益。这些业务看似为易事特带来了额外的收入，实则只是通过虚构交易来虚增收入。
在开展具有融资性质的数据中心集成业务方面，何思模更是将财务造假发挥到了极致。易事特在与客户开展数据中心集成业务中，在销售部分自制产品的同时，为客户垫资代采设备、工程及服务，并从中收取一定的资金使用费。这一业务不仅使易事特获得了高额的融资收益，还通过虚构交易虚增了营业收入和利润总额。
然而，纸终究包不住火。何思模的财务造假行为最终被中国证监会揭露并查处。2023年5月，易事特及何思模被立案调查。经过一年半的调查取证，中国证监会于2024年12月31日晚间发布了《行政处罚决定书》。决定书显示，易事特被责令改正，给予警告，并处以800万元罚款；何思模被处以1000万元罚款，并采取10年市场禁入措施。此外，多名易事特高管和相关责任人员也受到了不同程度的处罚。
何思模的财务造假行为不仅给易事特带来了巨大的经济损失和声誉损害，也严重损害了投资者的利益。易事特在公告中表示，公司将深刻反思此次事件，加强内部控制和合规管理，切实保护投资者的合法权益。同时，公司也将积极配合监管部门的调查和处理工作，努力挽回不良影响。
对于何思模个人而言，这次事件无疑是一次沉重的打击。他不仅失去了巨额财富和名誉，还面临着长达10年的市场禁入处罚。这意味着他将无法再参与证券市场的交易和活动，对于一位曾经风光无限的富豪来说，这无疑是一种难以承受的惩bVJzxhJ罚。
何思模的财务造假事件也给我们敲响了警钟。在商业世界中，诚信和合规是立足之本。任何试图通过财务造假等违法手段来获取不当利益的行为都将受到法律的严惩。对于企业家和投资者来说，只有坚守诚信和合规原则，才能赢得市场的尊重和信任，实现企业的长期稳健发展。
此外，这一事件也暴露了监管部门在加强资本市场监管、打击财务造假行为方面的决心和力度。中国证监会通过立案调查、取证、处罚等一系列措施，有效地遏制了财务造假行为的蔓延和滋生，维护了资本市场的公平、公正和透明。
总之，东莞前首富何思模因财务造假被罚1000万的事件给我们带来了深刻的教训和启示。在商业世界中，诚信和合规是永恒的主题。只有坚守这一原则，才能赢得市场的尊重和信任，实现企业的长期稳健发展。同时，监管部门也应继续加强资本市场监管力度，严厉打击财务造假等违法行为，维护资本市场的公平、公正和透明。
在商界风云变幻的舞台上，总有一些故事令人唏嘘不已。近日，东莞前首富何思模因财务造假被罚1000万的消息震惊了业界。这位曾经风光无限的富豪，因连续5年财务造假，虚增收入超过40亿，最终付出了沉重的代价。
何思模，这位东莞的传奇人物，以其卓越的创业精神和商业才能，在商界留下了深刻的印记。然而，他的辉煌背后，却隐藏着不为人知的秘密。据中国证监会调查，何思模在担任易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”）实际控制人期间，组织、指使公司从事虚假贸易业务，虚增营业收入、营业成本及利润总额，严重违反了证券法律法规。
这一财务造假行为并非一朝一夕之功。从2017年至2021年，何思模通过一系列精心设计的虚假贸易业务，使易事特的营业收入、营业成本及利润总额出现了惊人的虚增。据中国证监会披露的数据，这5年间，易事特合计虚增营业收入达40.74亿元，虚增营业成本35.25亿元，虚增利润总额3428.12万元。这一数字令人咋舌，也揭示了何思模财务造假行为的严重性和恶劣影响。
那么，何思模是如何实施这一财务造假行为的呢？根据调查结果，他主要采取了三种方式：一是通过开展虚假贸易业务，二是通过开展具有融资性质的代采业务和代理业务，三是通过开展具有融资性质的数据中心集成业务。这些业务看似正常，实则缺乏商业实质，纯粹是为了虚增收入而设计的。
在开展虚假贸易方面，何思模与一些客户开展没有业务实质的虚假业务。这些业务中的供应商及客户均受www.czybx.com同一控制或由同一方指定，易事特方面未与供应商或客户对接或沟通合同签订、单据、发票等事宜，仅与业务相关控制人对接。部分业务无实物流转及交付，部分业务涉及的货物在虚构的贸易链中循环使用。易事特方面通过安排采购付款和销售回款，形成资金闭环白熊资讯网，从而虚增了营业收入和利润总额。
在开展具有融资性质的代采业务和代理业务方面，何思模利用易事特的资金优势，为客户提供融资服务。在代采业务中，易事特加入到供应商和相白熊资讯网关客户原有的直接购销业务中，但不参与业务涉及产品型号、数量、价格等相关决策，而是向供应商先行垫付货款，bVJzxhJ给客户提供一定账期并按一定比例收取资金使用费。在代理业务中，易事特接受客户委托，代为向客户指定的供应商采购商品并向客户收取通道费用，通过提供融资和代理服务获取固定收益。这些业务看似为易事特带来了额外的收入，实则只是通过虚构交易来虚增收入。
在开展具有融资性质的数据中心集成业务方面，何思模更是将财务造假发挥到了极致。易事特在与客户开展数据中心集成业务中，在销售部分自制产品的同时，为客户垫资代采设备、工程及服务，并从中收取一定的资金使用费。这一业务不仅使易事特获得了高额的融资收益，还通过虚构交易虚增了营业收入和利润总额。
然而，纸终究包不住火。何思模的财务造假行为最终被中国证监会揭露并查处。2023年5月，易事特及何思模被立案调查。经过一年半的调查取证，中国证监会于2024年12月31日晚间发布了《行政处罚决定书》。决定书显示，易事特被责令改正，给予警告，并处以800万元罚款；何思模被处以1000万元罚款，并采取10年市场禁入措施。此外，多名易事特高管和相关责任人员也受到了不同程度的处罚。
何思模的财务造假行为不仅给易事特带来了巨大的经济损失和声誉损害，也严重损害了投资者的利益。易事特在公告中表示，公司将深刻反思此次事件，加强内部控制和合规管理，切实保护投资者的合法权益。同时，公司也将积极配合监管部门的调查和处理工作，努力挽回不良影响。
对于何思模个人而言，这次事件无疑是一次沉重的打击。他不仅失去了巨额财富和名誉，还面临着长达10年的市场禁入处罚。这意味着他将无法再参与证券市场的交易和活动，对于一位曾经风光无限的富豪来说，这无疑是一种难以承受的惩bVJzxhJ罚。
何思模的财务造假事件也给我们敲响了警钟。在商业世界中，诚信和合规是立足之本。任何试图通过财务造假等违法手段来获取不当利益的行为都将受到法律的严惩。对于企业家和投资者来说，只有坚守诚信和合规原则，才能赢得市场的尊重和信任，实现企业的长期稳健发展。
此外，这一事件也暴露了监管部门在加强资本市场监管、打击财务造假行为方面的决心和力度。中国证监会通过立案调查、取证、处罚等一系列措施，有效地遏制了财务造假行为的蔓延和滋生，维护了资本市场的公平、公正和透明。
总之，东莞前首富何思模因财务造假被罚1000万的事件给我们带来了深刻的教训和启示。在商业世界中，诚信和合规是永恒的主题。只有坚守这一原则，才能赢得市场的尊重和信任，实现企业的长期稳健发展。同时，监管部门也应继续加强资本市场监管力度，严厉打击财务造假等违法行为，维护资本市场的公平、公正和透明。
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